Рэнкинг юридических компаний-2022

Forbes Club представляет исследование лучших юридических компаний России, практикующих в области защиты интересов состоятельных клиентов — Forbes Club Legal Ranking

Исследование Forbes Club Legal Ranking является некоммерческим проектом Forbes Club, цель которого — помочь состоятельным лицам и членам Forbes Club в выборе надежного юридического консультанта, к которому можно обратиться за защитой интересов в сложной жизненной или бизнес-ситуации, который обеспечит исключительную экспертизу, сможет стать доверенным лицом и будет полностью вовлечен в разрешение проблемы с соблюдением высоких стандартов этики и качества предоставления услуг.

Для обслуживания многомиллионных состояний не подходят стандартизированные продукты, здесь требуется индивидуальный подход, конфиденциальность и высокие стандарты работы, готовность участвовать в сложных проектах, контролируя все вопросы от наследственного планирования до налоговых последствий конкретной сделки, учитывая не только особенности бизнеса, но и интересы конкретной семьи. Фирмы, вошедшие в исследование, доказали возможность сопровождения подобных проектов и могут стать надежными защитниками интересов крупного бизнеса и состоятельных лиц.

В 2022 году в связи с усилением санкционного давления на российский бизнес и состоятельных лиц основными рыночными тенденцими были защита активов за рубежом, релокация бизнеса и активов в дружественные юрисдикции, а также в свободные экономические зоны РФ. Данные тенденции нашли отражение в исследовании, номинации по реструктуризации бизнеса, защите активов и сделки с активами стали самыми масштабными.

Кроме того, международные банки зачастую отказывали клиентам из РФ при открытии счетов, блокировали движение денежных средств, ссылаясь на санкционные политики.  Еще одним серьезным трендом 2022 года оставался риск потери личного состояния и активов бенефициаров в случае привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве компаний. В связи с перераспределением активов и сложной рыночной ситуацией обострились корпоративные конфликты, в том числе с уголовно-правовой составляющей в качестве метода давления на оппонента. Также 2022 увеличилось количество сделок по купле-продаже активов: одни игроки уходят с рынка, в то время как другие используют данную ситуацию для усиления позиций.

Как мы считали

Исследование Forbes Club Legal Ranking 2022 проходило по шести категориям:

1. Конфликты и антикризисное управление
2. Операции с активами
3. Налогообложение
4. Комплаенс
5. Защита личных интересов
6. Международные проекты

Оценка проектов производилась аналитиками журнала Forbes Club, кроме того, учитывалось мнение представителей подразделений по работе с состоятельными клиентами ведущих банков посредством опроса.

Конфликты и антикризисное управление

Разрешение конфликтов: рассматривались проекты в сфере разрешения всех видов конфликтов, включая корпоративные споры, затрагивающих интересы состоятельных граждан, защита интересов состоятельных клиентов в судах всех уровней, досудебное урегулирование споров, медиация и заключение мировых соглашений.

Подраздел номинации «Разрешение конфликтов» — защита репутации состоятельных граждан от порочащих сведений, сопровождение споров с участием СМИ, защита личной репутации и репутации бизнеса в сети интернет.

Антикризисное управление: защита личных активов и бизнеса в РФ и реструктуризация активов – проекты, направленные на защиту активов клиентов при возникновении угрозы наступления банкротства, сохранение, реструктуризация и финансовое оздоровление бизнеса с целью предотвращения его потери, включение прав требований клиентов в реестр требований кредиторов должника, выявление рисков потери активов и т.д.

Привлечение к субсидиарной ответственности – этом подразделе номинации «Антикризисное управление» рассматривались проекты по защите собственников бизнеса и, принадлежащих им активов при возникновении угрозы привлечения к субсидиарной ответственности, сопровождение споров по привлечению к субсидиарной ответственности.

Уголовно правовая защита: оценка проектов в области защиты обвиняемых в экономических преступлениях, уголовно-правовая защита в корпоративных конфликтах, защита при предъявлении обвинений уголовно-правового характера в уклонении от уплаты налогов, защита бизнеса при необоснованном вмешательстве правоохранительных органов, защита от мошеннических действий, представление интересов свидетелей и потерпевших в рамках уголовных дел и др.

Операции с активами

Корпоративное структурирование личных активов: проводилась оценка проектов по корпоративному структурированию бизнеса, созданию личных фондов, семейных фондов и ПИФов, управляющих компаний, реструктуризация бизнеса с целью получения более прозрачных и управляемых структур, снижения налоговой нагрузки.

Сделки с активами, ценными бумагами и инвестиции: в номинации рассматривалось крупные сделки по покупке и продаже активов и бизнеса, ценных бумаг, инвестиционные проекты.

Сделки с недвижимостью и строительство: в 2022 году было выделено в отдельное направление исследования, в котором рассматривались все виды сделок по покупке и продаже объектов недвижимости, сопровождение строительства объектов недвижимости и жилых домов для личных или инвестиционных целей.

Сделки с криптовалютой — это новое направление исследования, в котором оценивались проекты по сопровождению сделок купли и продажи криптовалютных активов, структурирование проектов, связанных с криптовалютой.

Сделки с предметами роскоши и искусства: данное направление вошло в исследование 2022 в качестве самостоятельного, рассматривались проекты по сопровождению покупки предметов роскоши и искусства, воздушных и морских судов.

Налогообложение

Личное налогообложение и планирование: проекты, связанные с личным налоговым комплаенсом, налоговое декларирование доходов от различных видов деятельности и активов, контроль выполнения требований налогового законодательства и подготовка отчетности для налоговых органов, проекты в области налогообложения КИК, международное налогообложение и определение налогового резидентства, выбор наиболее благоприятных налоговых юрисдикций.

Налоговое структурирование бизнеса: в номинации рассматривались проекты по реструктуризации активов с целью снижения налоговой нагрузки, налоговое структурирование следок, налоговое планирование, налоговый аудит для выявление проблемных зон в области налогообложения активов и бизнеса.

Споры с налоговыми органами: новое направление исследования, в которое вошли проекты по разрешению споров с налоговыми органами в отношении личной налоговой ответственности состоятельных лиц.

Комплаенс

Личный комплаенс: оценка проектов по подтверждению источников происхождения капитала и дохода, подготовка комплаенс-файлов, подтверждение предпринимательской деятельности, разъяснение деталей транзакций, оформление документов в соответствии с международными стандартами комплаенс проверок, взаимодействие с органами власти в РФ и за рубежом.

Валютное регулирование и применение валютных ограничений: в данном направлении рассматривались проекты, связанные с валютным регулированием при структурировании и продаже активов на территории иностранных государств, получением доходов в валюте, нарушением валютного законодательства, открытие валютных счетов, перемещение валютных средств между государствами, консультирование при блокировке валютных счетов иностранными государствами, перевод средств на валютные счета в иностранных государствах, и др.

Сопровождение банковских и финансовых операций: новое направление исследования, связанное с взаимодействием с российскими банками, операции со счетами, открытие счетов, снятие блокировок счетов и др.

Санкционый комплаенс: новое направление, в котором рассматривались проекты по консультированию в связи с введением в отношении РФ санкций иностранных государств, исключение из санкционных списков представителей бизнеса и состоятельных граждан.

Семейное право и наследование

Семейное право: в номинации оценивались проекты по регулированию семейных отношений, структурированию семейных активов и оформлению брачных контрактов, учреждение трактовых и семейных фондов, оформление расторжения брака, определение места жительства несовершеннолетних детей и выплаты алиментов, раздел совместно нажитого имущества, разрешение судебных споров в области семейных отношений, и др.

Наследственное право: в номинацию вошли проекты по структурированию наследственных трастов и фондов, структурирование активов с целью наследственного планирования, составление и оформление завещаний, сопровождение вступления в права наследования, сопровождение наследования бизнеса или доли в бизнесе, структурирование взаимоотношений между наследниками, судебные споры по оспариванию прав наследования и др.

Международные проекты

Структурирование и защита активов за рубежом: в данной новой номинации исследования рассматривались проекты по структурированию активов в международных юрисдикциях, релокация бизнеса на территорию иностранных государств в дружественные юрисдикции, структурирование личного капитала в иностранных юрисдикциях, регистрация прав собственности на территории иностранных государств, осуществление розыска активов в международных юрисдикциях, координация действий международных партнеров и подрядных организаций.

Сопровождение международных споров: номинация по сопровождению судебных споров в международных юрисдикциях, подготовка заключений для международных судов.

Сопровождение миграционных вопросов: в номинации рассматривалось сопровождение инвестиционных проектов с целью получения вида на жительство и гражданства на территории иностранных государств, осуществление выбора оптимальной международной юрисдикции с целью налогообложения, координация действий международных партнеров. Новая тенденция номинации — получение гражданства РФ.

Взаимодействие с иностранными банками: новая номинация исследования, связанная с сопровождением банковский и финансовых проектов в иностранных юрисдикциях, открытие счетов в иностранных банках, перемещение капиталов из недружественных юрисдикциях в связи с санкциями.

Таможенное регулирование и товарооборот: в данном новом направлении исследования рассматривались проекты по организации перемещения личных грузов, товаров и активов, а также организация новых логистических цепочек в связи с введенными в отношении РФ санкциями.

Критерии исследования

В Forbes Club Legal Ranking представлены лучшие юридические компании России, специализирующиеся в области обслуживания и защиты интересов состоятельных клиентов, частных инвесторов, крупных бизнесменов. Исследования строилось на основании опроса юридических фирм, которые предоставили данные и ответили на вопросы анкеты о развитии практики обслуживания частных клиентов, стандартах сервиса, проектном опыте, масштабе реализованных проектов, финансовой составляющей каждого проекта (сумма сделки или спора), занимаемых позициях в ключевых рейтингах юридических фирм, профессиональных наградах.

Всего для оценки было подано более 746 анкет-заявок по 27 номинациям. Для участия в исследовании компании предоставили 5 значимых проектов по каждой номинации, наиболее полно отражающих масштаб и результативность работы. Кроме того, оценивался опыт, достижения и специальные возможности практики обслуживания состоятельных клиентов, наличии у компании международных связей и офисов, полнота предоставляемых услуг, сотрудничество с ведущими банками, детективными и форензик-агентствами, обособленности практики, участие в прецедентных проектах, наличие крупных и известных клиентов, позиции в российских и международных рейтингах юридических фирм.

В лонг-лист исследования вошли 124 юридических компаний различной специализации, развивающих практику по обслуживанию состоятельных клиентов в сфере разрешения сложных задач инвестирования и защиты активов, личных финансов, правовой защиты от рисков в деловой и личной сфере.

Ключевыми показателями для оценки проектов юридических компаний являлись: коммерческий эффект от реализации проекта и особое значение для бизнеса клиента, лично для клиента, эффективная помощь в сложной ситуации; особая сложность реализации проекта; уникальность проекта; комплексность задач; наличие в проекте международного элемента (проект реализован в нескольких юрисдикциях); известный-значимый клиент для которого был реализован проект, сумма и масштаб проекта.

Компании, набравшие наибольшее количество баллов по каждому критерию оценки вошли в исследование. В соответствии количествам набранных баллов компании разделены на 3 категории: «Лидеры», «Ведущие фирмы» и «Рекомендованные фирмы». В каждой категории компании расположены в алфавитном порядке.

Категория «Лидеры» – юридические компании, набравшие наибольшее количество баллов по оценочным показателям исследования за уникальность, особую сложность и результативность проектной работы, имеющие в своем портфолио наиболее крупные проекты по суммам сделок, споров или претензий контролирующих органов, обслуживающие известных клиентов, включая состоятельных лиц, входящих в российский список Forbes. По количеству набранных оценочных баллов компании имели серьезный отрыв от ближайших конкурентов. Кроме того, данные компании активно развивают юридическую практику по обслуживанию состоятельных клиентов, многие из них имеют зарубежные офисы, развитую партнерскую сеть, активно сотрудничают с подразделениями ведущих российских и международных банков, обслуживающих состоятельных клиентов, занимают лидирующие позиции в российских и международных рейтингах юридических фирм.

В категорию «Ведущие фирмы» вошли компании, которые также набрали высокие баллы, полностью соответствуют критериям рейтинга в части уникальности проектной работы, имеют в своем портфолио крупные проекты и известных клиентов, сильные позиции и устойчивую репутацию на рынке юридических услуг, отлично зарекомендовали себя в проектной работе. Многие компании имеют отдельно выделенную практику по обслуживанию состоятельных клиентов, развивают международное партнерство, входят в ведущие юридические рейтинги.

В категорию «Рекомендованные фирмы» вошли компании, которые также достойны внимания, добиваются высоких результатов при работе над проектами, соответствуют высоким стандартам клиентского сервиса и качества юридических услуг, но по какому-либо из критериев исследования не получили высший оценочный балл.

В номинации исследования вошли от 5 до 39 компаний. Самыми масштабными блоками исследования, в которые было подано наибольшее количество проектов, стали так называемые «силовые» практики, связанные с разрешением конфликтов, антикризисным управлением и субсидиарной ответственностью, уголовно-правовой защитой.

Кроме того, существенно увеличилось количество проектов по защите и реструктуризации активов, как в России, так и за рубежом, количество сделок с активами, проектов по взаимодействию с иностранными банками и санкционному комплаенсу. Это обусловлено усилением санкционного давления иностранных государств на российский бизнес, состоятельных лиц и предпринимателей.

В условиях санкций собственники бизнеса стремятся защитить активы и перевести их как в дружественные иностранные юрисдикции, так и в Российскую Федерацию, обеспечить сохранность инвестиций. В 2021-2022 годах в РФ сложилась тенденция более тщательного наследственного планирования с целью исключения спорных ситуаций и сохранения бизнеса  после ухода наследодателя, в связи с этим увеличилось количество проектов в области структурирования наследственных активов, создания семейных наследственных фондов, опционных программ для менеджмента компаний.

 

Конфликты и антикризисное управление

 

ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

 

КОМПЛАЕНС

 

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕКТЫ